Боротьба з відмиванням грошей (AML) програмне забезпечення дозволяє компаніям запобігати, виявляти, розслідувати та повідомляти про підозрілу діяльність, що вказує на відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайство. Для більшості компаній програмне забезпечення є основою заходів щодо відповідності вимогам AML.
Аналіз даних і машинне навчання можуть допомогти підприємствам дотримуватися вимог боротьба з відмиванням грошей (AML).
Боротьба з відмиванням грошей (AML) включає політику, закони та правила для запобігання фінансовим злочинам і незаконній діяльності злочинців. Глобальні та місцеві регулятори створені по всьому світу для запобігання фінансовим злочинам і кримінальній діяльності, і ці регулятори розробляють політику.
Змагальне машинне навчання (AML) – це процес отримання інформації про поведінку та характеристики системи ML та/або навчання, як маніпулювати вхідними даними в систему ML, щоб отримати бажаний результат.
Відповідність AML захищає ваш платіжний процесор від грошових штрафів. Покращує взаємодію з клієнтами: бувають випадки, коли клієнти платіжного процесора стають мішенями для відмивання грошей. Відповідність AML допомагає вам пропонувати безпечні платіжні послуги та захищає ваших клієнтів, підвищуючи рівень досвіду їх бренду.
Боротьба з відмиванням грошей (AML) програмне забезпечення дозволяє компаніям запобігати, виявляти, розслідувати та повідомляти про підозрілу діяльність, що вказує на відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайство. Для більшості компаній програмне забезпечення є основою заходів щодо відповідності вимогам AML.